证券代码：603888               证券简称：新华网    公告编号：2024-035


                        新华网股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年6月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分
   召开地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日
                          至 2024 年 6 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
     运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
    1    《公司 2023 年年度报告及其摘要》                        √
    2    《公司 2023 年度董事会工作报告》                        √
    3    《公司 2023 年度监事会工作报告》                        √
    4    《公司 2023 年度财务决算报告》                          √
    5    《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》                √
         《关于公司 2023 年度日常关联交易履行情况及
    6    提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计              √
         额度的议案》
    7    《关于变更会计师事务所的议案》                          √
   8.00 《关于董事报酬事项的议案》                               √
   8.01 《关于非独立董事报酬事项的议案》                         √
   8.02 《关于独立董事津贴事项的议案》                           √
   9     《关于监事报酬事项的议案》                              √
         《新华网股份有限公司未来三年（2024 年—
   10                                                            √
         2026 年）股东回报规划》
         《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议
   11                                                            √
         案》
         《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事
   12                                                            √
         规则>的议案》
         《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管
   13                                                            √
         理制度>的议案》
 累积投票议案
         《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议
 14.00                                                    应选董事（3）人
         案》
         《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会非
 14.01                                                           √
         独立董事的议案》
         《关于选举李志晖先生为公司第五届董事会非
 14.02                                                           √
         独立董事的议案》
         《关于选举卜林女士为公司第五届董事会非独
 14.03                                                           √
         立董事的议案》
非审议事项：听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    各议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 23 日及 2024
年 6 月 7 日刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》上的相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
    应回避表决的关联股东名称：新华通讯社、新华社投资控股有限公司、新华
社投资控股有限公司－新华社投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开
发行可交换公司债券质押专户、中国经济信息社有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、    股东大会投票注意事项



    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
          Ａ股            603888         新华网             2024/6/20



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）出席回复

       拟出席 2023 年年度股东大会的股东应于 2024 年 6 月 25 日（星期二）17：
00 前在办公时间（上午 8:30－11:30、下午 1:30－5:00）将出席会议的书面回
复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：
 股东姓名（法人股东名称）：             身份证号（营业执照号）：

 股东代码：                             持股数量：

 联系电话：                             联系地址：

 是否委托代理人参会：

 委托人（法定代表人）姓名：             身份证号：

 联系电话：                             联系地址：

 股东签字（法人股东盖章）：

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
       （二）登记方式
       1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
    3、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席
登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2024 年 6 月 25 日）。授权委托
书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公
室。
    （三）登记时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 8:30-11:30 及下午 1:30-
5:00。
    （四）登记地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦新华网股份有
限公司董事会办公室。



六、     其他事项


    联系地址：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦新华网股份有限公司
    联系部门：董事会办公室
    邮编：100031
    联系人：秦路、张静宇
    联系电话：010-88050888
    传真：010-88050888
    邮箱：xxpl@news.cn
    本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）
出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

    特此公告。



                                                新华网股份有限公司董事会
                                                          2024 年 6 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    报备文件


新华网股份有限公司第五届董事会第二次（临时）会议决议、新华网股份有限公
司第五届董事会第三次会议决议及新华网股份有限公司第五届董事会第五次会
议决议。
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

新华网股份有限公司：

    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




  序号          非累积投票议案名称            同意     反对    弃权
   1     《公司 2023 年年度报告及其摘要》
   2     《公司 2023 年度董事会工作报告》
   3     《公司 2023 年度监事会工作报告》
   4     《公司 2023 年度财务决算报告》
         《关于公司 2023 年度利润分配方案
   5
         的议案》
         《关于公司 2023 年度日常关联交易
   6     履行情况及提请股东大会授权 2024
         年度日常关联交易预计额度的议案》
   7     《关于变更会计师事务所的议案》
  8.00   《关于董事报酬事项的议案》
  8.01   《关于非独立董事报酬事项的议案》
  8.02   《关于独立董事津贴事项的议案》
   9     《关于监事报酬事项的议案》
         《新华网股份有限公司未来三年
   10
         （2024 年—2026 年）股东回报规划》
         《关于修订<新华网股份有限公司章
   11
         程>的议案》
         《关于修订<新华网股份有限公司董
   12
         事会议事规则>的议案》
         《关于修订<新华网股份有限公司回
   13
         购股份管理制度>的议案》


  序号              累积投票议案名称                        投票数
         《关于选举公司第五届董事会非独立董事
 14.00                                                应选董事（3）人
         的议案》
         《关于选举车玉明先生为公司第五届董事
 14.01
         会非独立董事的议案》
         《关于选举李志晖先生为公司第五届董事
 14.02
         会非独立董事的议案》
         《关于选举卜林女士为公司第五届董事会
 14.03
         非独立董事的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                       委托日期：      年      月    日




备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投
给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；
应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                       投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                       投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50