证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-076
瑞芯微电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A
区 20 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 275,942,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.8729
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长励民先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书林玉秋女士出席会议；公司其他高级管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司监事薪酬方案的议案
1
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 275,829,067 99.9590 84,608 0.0306 28,400 0.0104
2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 275,777,967 99.9405 140,108 0.0507 24,000 0.0088
3、 议案名称：关于《利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 275,915,349 99.9903 13,126 0.0047 13,600 0.0050
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 励民 275,214,027 99.7361 是
2
4.02 刘越 275,301,586 99.7678 是
4.03 王海闽 275,363,096 99.7901 是
5、 关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 高启全 274,865,502 99.6098 是
5.02 乔政 275,656,906 99.8966 是
6、 关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 简欢 274,699,628 99.5497 是
6.02 熊伟 275,633,629 99.8882 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
248,378,832 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
17,854,114 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
9,682,403 99.7247 13,126 0.1351 13,600 0.1402
股股东
其中：市值 50 万以
5,444,836 99.5115 13,126 0.2398 13,600 0.2487
下普通股股东
市值 50 万以上普通
4,237,567 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
3
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于调整公司监 事薪 酬
1 27,325,447 99.5881 84,608 0.3083 28,400 0.1036
方案的议案
关于续聘会计师 事务 所
2 27,274,347 99.4019 140,108 0.5106 24,000 0.0875
的议案
关于《利润分配预案》的
3 27,411,729 99.9025 13,126 0.0478 13,600 0.0497
议案
关于董事会换届 选举 暨
4.00 第四届董事会非 独立 董
事选举的议案
4.01 励民 26,710,407 97.3466
4.02 刘越 26,797,966 97.6657
4.03 王海闽 26,859,476 97.8898
关于董事会换届 选举 暨
5.00 第四届董事会独 立董 事
选举的议案
5.01 高启全 26,361,882 96.0764
5.02 乔政 27,153,286 98.9606
关于监事会换届 选举 暨
6.00 第四届监事会非 职工 代
表监事选举的议案
6.01 简欢 26,196,008 95.4718
6.02 熊伟 27,130,009 98.8758
(五) 关于议案表决的有关情况说明
4
本次会议所有议案均获得审议通过，所有议案对中小投资者的表决情况进行
了单独计票。本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：谢阿强、仲路漫
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
5