证券代码:603903             证券简称:中持股份            公告编号:2024-004

                            中持水务股份有限公司
                    第三届董事会第三十次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


       一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于
2024 年 1 月 25 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召
开前提交全体董事。会议于 2024 年 1 月 30 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议
应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和
高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修
订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规
范性文件，结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规

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范性文件，结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规
范性文件，结合实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
    为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规
范性文件，结合实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
    为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规
范性文件，结合实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
    为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规
范性文件，结合实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修
订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       8、审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》
    为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规
范性文件，结合实际情况，公司对《独立董事年度报告工作制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       9、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需提
交股东大会审议的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。




                 中持水务股份有限公司董事会
                           2024 年 1 月 30 日




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