中持水务股份有限公司




2024 年第四次临时股东大会




        会议资料




       2024 年 11 月
                                                  2024 年第四次临时股东大会会议资料

                           中持水务股份有限公司
                     2024 年第四次临时股东大会会议议程

 一、会议时间、地点
    （一）现场股东大会
    日期、时间：2024 年 11 月 15 日上午 9:30
    地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402
    （二）网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 二、会议主持人
    公司董事长：张翼飞先生
 三、会议内容
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）与会股东共同选举计票人和监票人
    （三）与会股东审议如下议案：
    1、关于聘任 2024 年度审计机构的议案
    （四）与会股东在表决票上进行表决签字
    （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读现场表决统计结果
    （六）休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总，宣布表决结果
    （七）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
    （八）宣布本次股东大会会议结束
 四、其他事项
     1、会议联系方式
     联系人：高远、祝睿
     联系电话：010-82800655

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邮箱：investor@zchb-water.net
地址：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402
邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理




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议案一：关于聘任 2024 年度审计机构的议案


各位股东：
    2023 年 11 月 8 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于聘任
2023 年度审计机构的议案》，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2023 年度财务审计机构。
    在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚
信纪录后，公司董事会充分了解并一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）
的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，拟继续聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 10 月
31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2024-052）。
    请各位股东审议。




                                            中持水务股份有限公司董事会




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