证券代码：603969             证券简称：银龙股份                      公告编号：2024-014



                天津银龙预应力材料股份有限公司
                关于 2023 年关联交易执行情况及
                2024 年关联交易预计情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    本事项无需提交股东大会审议
    公司 2023 年实际发生的关联交易以及预计的 2024 年度关联交易均建立
在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对关联方形成
依赖，也不会影响上市公司的独立性。


    一、关联交易审议情况
    2024 年 4 月 16 日，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》
和《关于预计公司未来日常关联交易的议案》。关联董事谢志峰先生、谢铁根先
生、谢辉宗先生回避表决。上述两个议案均以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获
得通过。
    2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关
于确认公司 2023 年度关联交易的议案》和《关于预计公司未来日常关联交易的
议案》，独立董事认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允
的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营
成果影响较小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第七次
会议审议。

    二、关联交易情况概述
    公司接受关联关系人提供的劳务情况如下：
                                     注                        注2
 关联交易类别    关联方 上次预计发生额    1   上年实际发生额           预计金额与实际发
                                                                    生金额差异较大的
                              单位(万元)           单位(万元)
                                                                          原因
    接受关联人
                  谢栋臣          350                 162.57              注3
      提供劳务
      注 1：上次预计期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年年度股东大会召开之日，预计金额为
 350 万元。
     注 2：上年实际发生额指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日发生金额。
     注 3：按上年关联交易预计金额折算，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的关联交
 易预计金额为 258.08 万元，上年实际发生额与预计金额的差异为 95.51 万元，发生额占折算
 年度预计金额比例为 62.99%。因此，不存在预计金额与实际金额差异较大的情况。

      三、本次关联交易预计金额和类别
      根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况和预期 2024 年
 度将要发生的业务，公司董事会拟定了下述关联交易事项。
      公司董事会授权总经理在下述额度范围内进行审批，本次预计的时间段为
 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授权期限为：自第五届
 董事会第七次会议审议通过之日起 2024 年年度股东大会召开之日止。
                     本次预 本年年初至披露日与 上年实际 占同类业 本次预计金额与上
 关联交易
              关联人 计金额 关联人累计已发生的 发生金额 务比例 年实际发生金额差
   类别
                     （万元） 交易金额（万元） （万元） （％）     异较大的原因
接受关联人
              谢栋臣   350           33.29           162.57     12.23           无
  提供劳务
      四、关联方介绍及关联关系
      谢栋臣为公司谢铁根、谢辉宗之父。谢铁根、谢辉宗为公司董事，根据《上
 海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项规定构成关联关系。
      谢栋臣先生拥有多辆运输汽车，能够满足公司日常生产过程中短途汽车运输
 业务。谢栋臣先生承接了公司部分原料和产成品的汽车短途运输业务，负责往返
 公司至铁路专用线运输原材料和产成品，以及少量近距离客户的产成品送货业
 务。该部分运输业务线路短且装卸货等待的时间较长，车辆需要及时响应公司的
 业务需求，双方根据市场行情协商确定运输价格。
      五、关联交易的主要内容和定价政策
      谢栋臣先生为公司提供往返于铁路专用线和短途运输业务，通过与多家非关
 联方运输单位咨询，短途运输价格约为 80 元/吨。结合公司实际运输需求和安全、
 稳定等方面的考虑，短途运输价格约定为 80 元/吨。目前关联人提供的往返储存
库的运输费用约为 12 元/吨。货款结算采用月度结算方式，以银行支票支付运输
费用。
    公司（甲方）与谢栋臣（乙方）签订了《汽车运输业务协议》（以下简称“协
议”），主要条款如下：
    1.签订日期：2023 年 4 月 24 日
    2.协议的生效条件及有效期
    2.1 协议的有效期为自协议签订之日起至 2026 年 4 月 30 日，协议自以下各
项条件均满足时生效：
    （1）甲乙双方签署协议；
    （2）甲方董事会表决通过协议项下关联交易事宜。
    2.2 本协议有效期届满之前一个月，甲乙双方应协商确定本合同有效期续展
事宜。
    六、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司发生的关联交易主要为接受关联关系人提供的劳务，该作价以市场价格
为基础由双方协商确定。关联交易是为了更好的满足公司发展的实际需求，在平
等、互利的基础上进行的。关联交易未对公司财务状况和经营成果造成不利影响，
公司未对关联方形成依赖，未损害上市公司或中小股东的利益，也不会影响公司
的独立性。


    特此公告。


                                     天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 17 日