证券代码：603985           证券简称：恒润股份      公告编号：2024-035

                    江阴市恒润重工股份有限公司
 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公
                                   告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 9 日召开
了第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十九次会议，审议了《关
于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董
事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直
接提交公司股东大会审议。
   为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、
高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投
资者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具
体情况如下：
       一、责任险方案
   1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司
   2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
   3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
   4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）
   5、保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投
保）
   为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办
理续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。


             江阴市恒润重工股份有限公司董事会
                             2024 年 5 月 10 日