证券代码：603986            证券简称：兆易创新            公告编号：2024-101


                兆易创新科技集团股份有限公司
             第四届监事会第二十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次
会议的会议通知和材料于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年
11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    一、关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案

    本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司
控股权暨关联交易公告》（公告编号：2024-102）。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的
独立意见。

    本议案关联监事胡静回避表决。

    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

    二、关于向苏州赛芯电子科技股份有限公司提供借款的议案

    本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于向苏州赛芯电子科技股份有限公司提

                                      1
供借款的公告》（公告编号：2024-103）。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的
独立意见。

    本议案关联监事胡静回避表决。

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、关于使用自有外汇方式支付募投项目部分所需资金并以募集资金等额置换
的议案

    本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于使用自有外汇方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-104）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资
金的议案

    本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于调整部分募投项目、新增募投项目并
将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-105）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东会审议。


    特此公告。

                                             兆易创新科技集团股份有限公司监事会
                                                       2024 年 11 月 6 日




                                         2