证券代码：603986            证券简称：兆易创新           公告编号：2024-115


               兆易创新科技集团股份有限公司
关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召
开第四届董事会第二十七次会议审议了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员
责任险的议案》，为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，同时
促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治
理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

    本次拟购买董事、监事及高级管理人员责任险的具体方案如下：

    1. 投保人：兆易创新科技集团股份有限公司

    2. 被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及其他直接责任人员

    3. 责任限额：不超过人民币10,000万

    4. 保费支出：不超过人民币60万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

    5. 保险期限：12个月（续保至2025年12月31日，后续每年可续保）

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司经营管理层
办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定其他直接责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办
理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需

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另行决策。

   根据《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司全体
董事对本议案回避表决，本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险事项尚
需提交公司股东会审议。


   特此公告。

                                       兆易创新科技集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 11 月 28 日




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