兆易创新科技集团股份有限公司
                  第五届独立董事专门会议决议


    兆易创新科技集团股份有限公司（“公司”）第五届独立董事专门会议于 2024
年 12 月 16 日以现场方式召开，本次会议应到独立董事 5 人，实到独立董事 5
人，符合国家有关法律、法规及公司《独立董事专门会议制度》的规定。

    经与会独立董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    一、关于 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的议案

    独立董事认为 2025 年上半年度日常关联交易预计额度事项，遵循了公平、
公允的交易原则，并按一般商业条款达成，定价原则合理，有利于公司经营和战
略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董
事会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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