证券代码：605018           证券简称：长华集团           公告编号：2024-058



                    长华控股集团股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议

通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 9 日在公司

会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其

中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。公司董事长王长土先生主持本次会

议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章

程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解

除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认

为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条

件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 78 人，可申请解除限售并上

市流通的限制性股票数量为 690,240 股，约占公司目前股本总额的 0.15%。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的公司《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解

除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-060）。
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    董事殷丽女士、李增光先生为本次激励计划激励对象，为本议案的关联董事，

已回避表决。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

    董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象的资格符合《上市

公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规

定；公司层面业绩考核要求等其他解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限

售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符。因此建议公司为符合解

除限售条件的激励对象办理相应的限制性股票解除限售事宜。

    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

的公告》（公告编号：2024-061）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

    特此公告。




                                          长华控股集团股份有限公司董事会

                                                         2024 年 10 月 9 日




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