证券代码：688020           证券简称：方邦股份            公告编号：2024-013

                   广州方邦电子股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             5

普通股股东人数                                                            5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              39,189,772
普通股股东所持有表决权数量                                       39,189,772
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    48.7427
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               48.7427
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对             弃权
        股东类型                                       比例             比例
                           票数      比例（%） 票数             票数
                                                       （%）            （%）
普通股                   39,189,772 100.0000       0 0.0000         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于终止首次     1,000 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          公开发行股票      ,000       0
          部分募投项目
          的议案
注：此表为中小投资者表决情况，不包含持股 5%以下但为公司董事、监事和高级管理人员
持有的股份。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的全部议案均为一般决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：程兴、张儒冰

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 12 日