证券代码：688020                证券简称：方邦股份             公告编号：2024-017




                    广州方邦电子股份有限公司
                    2023 年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     分配比例：每 10 股派发现金红利 1.86 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    一、利润分配预案内容
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 2023
年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-68,670,118.91 元，未分配利润为
人 民 币 259,483,111.57 元 ， 其 中 母 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为 人 民 币
25,9483,111.57 元。
    经董事会决议，经综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展
规划等因素，为更好传递公司对后续发展的坚定信心、更好回报中小投资者，在
充分考虑日常经营及发展规划资金需求的前提下，公司 2023 年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.86 元（含税）。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 80,629,354 股，以此计算合计拟派发现金红利 1500
万元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润方案，同意将该预案
提交公司 2023 年年度股东大会审议，经批准后实施。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：2023 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营
状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的
需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资
者利益的情况。我们同意董事会提出的 2023 年度利润分配方案并将该方案提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：2023 年度利润分配方案
充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现
状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东
整体利益的情形。
    三、相关风险提示
    （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响
    分析本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。


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特此公告。


                 广州方邦电子股份有限公司
                                    董事会
                         2024 年 4 月 16 日




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