证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-029
广州方邦电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,203,117
普通股股东所持有表决权数量 38,203,117
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.6135
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.6135
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,201,272 99.9952 0 0.0000 1,845 0.0048
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,201,272 99.9952 0 0.0000 1,845 0.0048
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,201,272 99.9952 0 0.0000 1,845 0.0048
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,201,272 99.9952 0 0.0000 1,845 0.0048
5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,201,272 99.9952 0 0.0000 1,845 0.0048
6、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 11,500 86.1746 0 0.0000 1,845 13.8254
7、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,201,272 99.9952 0 0.0000 1,845 0.0048
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,201,272 99.9952 0 0.0000 1,845 0.0048
9、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,201,272 99.9952 0 0.0000 1,845 0.0048
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,201,272 99.9952 0 0.0000 1,845 0.0048
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
4 《 关 于 公 司 11,500 86.1746 0 0 1,845 13.8254
2023 年度利润
分配预案的议
案》；
6 《关于确认公 11,500 86.1746 0 0 1,845 13.8254
司 2023 年度董
事 薪 酬 的 议
案》；
7 《关于确认公 11,500 86.1746 0 0 1,845 13.8254
司 2023 年度监
事 薪 酬 的 议
案》；
9 《关于续聘公 11,500 86.1746 0 0 1,845 13.8254
司 2024 年度财
务审计机构及
内控审计机构
议案》；
10 《关于提请股 11,500 86.1746 0 0 1,845 13.8254
东大会授权董
事会以简易程
序向特定对象
发行股票的议
案》；
注：此表为中小投资者表决情况，不包含持股 5%以下但为公司董事、监事和高级管理人员
持有的股份。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、议案 4、6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 6 涉及的关联股东胡云连、广州力加电子有限公司、海南美智电子有限
合伙企业（有限合伙）、李冬梅进行了回避表决。
4、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：常宝、张儒冰
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日