证券代码：688020           证券简称：方邦股份            公告编号：2024-057

                   广州方邦电子股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            28

普通股股东人数                                                           28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               6,200,572
普通股股东所持有表决权数量                                        6,200,572
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                     7.7277
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                7.7277
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事胡云连先生因工作原因请假，董事崔小
乐先生因工作原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  6,102,168 98.4130 97,704 1.5757         700 0.0113


2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  6,102,168 98.4130 97,704 1.5757         700 0.0113


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意             反对            弃权
                                                      比例              比例
                          票数     比例（%） 票数               票数
                                                      （%）             （%）
普通股                  6,102,168 98.4130 97,704 1.5757           700 0.0113


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《 关 于 公 司   518,4 84.0482 97,70 15.8384     700     0.1135
         <2024 年限制性      78              4
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
2        《 关 于 公 司   518,4 84.0482    97,70 15.8384        700     0.1135
         <2024 年限制性      78                4
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
3        《关于提请股     518,4 84.0482    97,70 15.8384        700     0.1135
         东大会授权董        78                4
         事会办理公司
         2024 年限制性
         股票激励计划
         相关事宜的议
         案》
注：此表为中小投资者表决情况，不包含持股 5%以下但为公司董事、监事和高级管理人员
持有的股份。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表
人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 1、2、3 涉及的关联股东广州力加电子有限公司、海南美智电子有限合
伙企业（有限合伙）、李冬梅、苏陟进行了回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
   律师：常宝、张儒冰

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 14 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。