证券代码：688020            证券简称：方邦股份         公告编号：2024-061




                   广州方邦电子股份有限公司
         第三届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况
    广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会
会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    1、审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》
及其摘要的相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 9
月 23 日为首次授予日，授予价格为 25.94 元/股，向 64 名激励对象首次授予 219.0
万股限制性股票。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事苏陟、胡
云连、李冬梅、高强回避表决。
    详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司 2024 年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 》（公告编号：
2024-063）。


    特此公告。


                 广州方邦电子股份有限公司
                                    董事会
                         2024 年 9 月 24 日