证券代码：688020           证券简称：方邦股份        公告编号：2024-062




                   广州方邦电子股份有限公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况
    广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2024 年 9 月 23 日在公司会议
室以现场方式召开第三届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于 2024 年 9
月 20 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席
监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的首次授予条件是否成就进行核查后，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票
激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。公司 2024 年激励计划规定的首
次授予条件已经成就。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查后，认为：
    公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2024
年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    综上，监事会认为本次激励计划首次授予激励对象获授限制性股票的条件已
经成就，同意以 2024 年 9 月 23 日为首次授予日，授予价格为 25.94 元/股，向
64 名激励对象首次授予 219.0 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司 2024 年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 》（公告编号：
2024-063）。


    特此公告。


                                               广州方邦电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 9 月 24 日