证券代码：688020           证券简称：方邦股份          公告编号：2024-065




                   广州方邦电子股份有限公司
         第三届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况
    广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2024 年 10 月 25 日在公司会
议室以现场方式召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议通知已于 2024 年
10 月 22 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出
席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的
内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经
营成果；2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年
第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。表决结
果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有
限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。
特此公告。


             广州方邦电子股份有限公司
                                监事会
                    2024 年 10 月 28 日