证券代码：688035           证券简称：德邦科技             公告编号：2024-011



                   烟台德邦科技股份有限公司
              第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以现场结合
通讯表决方式召开了第二届监事会第二次会议，本次会议已于 2024 年 3 月 25 日以邮件
方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席李清女
士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

    监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，因此，同意实施 2024 年限制性股票激励计划。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德
邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《烟台德邦科技股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-012）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

       监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法
律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利
实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管
理人员之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科
技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》

    对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激
励对象条件，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的
情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制
性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司 2024 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的
姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单》。


    特此公告。


                                               烟台德邦科技股份有限公司监事会
                                                              2024 年 4 月 2 日