德邦科技:烟台德邦科技股份有限公司关于2023年度公司日常关联交易情况及预计2024年度公司日常关联交易的公告2024-04-20
证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2024-019
烟台德邦科技股份有限公司
关于 2023 年度公司日常关联交易情况
及预计 2024 年度公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,
以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不
存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会和监事会审议情况
烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第二
届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于2023年度公
司日常关联交易情况及预计2024年度公司日常关联交易的议案》。出席会议的董
事、监事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。
2、独立董事专门会议审查意见
本议案提交公司董事会审议之前,公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事
会独立董事第一次专门会议,对该议案进行了审议。独立董事一致认为:公司根
据 2024 年度开展生产经营活动的需要,对与关联企业拟进行的日常关联交易进
行预计。相关交易遵循了公平、合法的市场交易原则,定价公允、合理,不存在
显著异常或显失公平的情形;相关交易符合公司经营所需,不会对公司本期以及
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未来财务状况、经营成果产生不良影响,不存在影响公司独立性的情形,亦不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们对《关于 2023 年度公
司日常关联交易情况及预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》发表同意的独
立意见。
3、审计委员会意见
经审核,董事会审计委员会认为:公司 2023 年已发生的日常关联交易事项
公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2024
年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交
易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利
益,也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提
交公司第二届董事会第五次会议审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
翌骅实业股份有限公司的简称为“台湾翌骅”。
单位:万元
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
占同类 上年实 占同类
关联交易类 本次预 与关联人 年实际发
关联人 业务比 际发生 业务比
别 计金额 累计已发 生金额差
例(%) 金额 例(%)
生的交易 异较大的
金额 原因
向关联人购 台湾翌骅
610.00 0.539 115.86 454.72 0.728 不适用
买原材料 及同一控制
向关联人销 台湾翌骅
5.00 0.007 - 3.31 0.004 不适用
售产品、商品 及同一控制
接受关联人 台湾翌骅
- - - 250.00 0.400 不适用
提供的劳务 及同一控制
合计 -- 615.00 - - 708.03 -- --
注:上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不
同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
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翌骅实业有限公司的简称为“翌骅实业”
单位:万元
上年(前次)预计金 上年(前次)
关联交易类别 关联人
额 实际发生金额
向关联人购买原材料 翌骅实业 300.00 454.72
向关联人销售产品、商品 翌骅实业 2.00 3.31
接受关联人提供的劳务 翌骅实业 250.00 250.00
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联方的基本情况
公司名称:翌骅实业股份有限公司
公司类型:私人股份有限公司
法定代表人:骆名华
注册资本:5,000 万新台币
成立日期:1996 年 09 月 05 日
注册地址:桃园市龙潭区高杨南路 238 巷 125 弄 24 号
经营范围:芯片封装粘接剂研发、销售
实际控制人:骆名华
最近一个会计年度的主要财务数据:无(应台湾翌骅保密要求,未对外公开
财务数据)
(二)与上市公司的关联关系
翌骅实业作为公司控股子公司东莞德邦翌骅材料有限公司(以下简称“东莞
德邦”)的少数股东,持有东莞德邦 49%的股权,台湾翌骅持有翌骅实业 100%的
股权,公司从严将台湾翌骅及同一控制主体认定为公司关联方。
(三)履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营,资产、财务状况较好,过往发生的交易均
能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署
合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
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(一)关联交易主要内容
公司本次与关联方的日常关联交易预计,是为了满足公司日常业务发展需
要,主要为向关联方购买货物、委托研发项目、销售货物,关联交易价格遵循公
允定价原则,参照市场价格由双方协商确定。
(二)关联交易协议签署情况
公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营活动所产生的,关
联人具备良好的商业信誉和财务状况,有助于公司正常业务的持续开展,可降低
公司的经营风险。公司业务不会因此对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。
各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业
原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东利益的情形。上述交
易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次确认 2023 年度日常关联交易执行情况及
预计 2024 年度日常关联交易情况相关事项,已经公司董事会、监事会审议通过,
公司独立董事专门会议审议通过,该事项在公司董事会审议权限范围内,无需提
交股东大会审议。公司上述日常关联交易均系基于公司业务需要而开展,具有商
业必要性和合理性,遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司的独立性
产生负面影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法
律、法规、规范性文件的要求。
保荐机构对公司确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常
关联交易情况相关事项无异议。
特此公告。
烟台德邦科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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