证券代码：688037        证券简称：芯源微         公告编号：2024-046



            沈阳芯源微电子设备股份有限公司
                   关于变更公司董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司非独立董事赵庆党先生的辞职报告，因已达法定退休年龄，赵庆党先生申请
辞去公司第二届董事会董事、提名委员会委员职务。辞职后赵庆党先生将不在公
司担任任何职务。公司董事会对赵庆党先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感
谢！

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治
理准则》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，赵庆党先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
影响公司董事会的正常运行，赵庆党先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生
效。

    公司于近日收到第一大股东辽宁科发实业有限公司《辽宁科发实业有限公司
关于更换沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事人选的函》，公司股东辽宁科发
实业有限公司提名黄鹤女士为公司第二届董事会董事，黄鹤女士简历见附件。

    经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 7 月 11 日召开了第
二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，公司董
事会同意提名黄鹤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会
选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    公司董事会提名委员会对黄鹤女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了
充分了解：黄鹤女士未持有公司股份，现担任公司 5%以上股份的股东辽宁科发
实业有限公司副总经理。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。黄鹤女士的任职资格和条件符合《公司法》《公
司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    特此公告。



                                沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
                                             2024 年 7 月 12 日
附件：

                             黄鹤女士简历

    黄鹤女士，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
国际金融专业。自 2008 年 7 月至 2010 年 3 月，为中天证券投资总部自营研究
员；2011 年 5 月至 2014 年 7 月，担任沈阳创业投资管理集团投资部长；2014
年 8 月至 2016 年 10 月，担任沈阳富创精密设备有限公司经营管理部长；2019
年 7 月至 2020 年 5 月，担任辽宁华夏天通科技股份有限公司董事会秘书；2020
年 6 月 2024 年 6 月，先后担任辽宁科发实业有限公司总经理助理、副总经理；
2024 年 7 月至今，担任辽宁科发实业有限公司副总经理。