证券代码：688051            证券简称：佳华科技       公告编号：2024-004



                 罗克佳华科技集团股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

        一、 监事会会议召开情况

     罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”或“公司”）第三
 届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场与通讯结合的

 方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求。会议应出席监
 事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘
 书黄志龙先生、证券事务代表潘雨菲女士列席。会议的召集和召开程序符合有关

 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有
 效。
        二、 监事会会议审议情况

     本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：
     （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

 充流动资金的议案》
     经审议，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余
 募集资金永久补充流动资金事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募

 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
 引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理
 制度》等的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司

 实际经营发展的需要，有利于维护上市公司和股东的利益。监事会同意公司关
 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
   因此，公司监事会同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                   罗克佳华科技集团股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 1 日