证券代码：688065            证券简称：凯赛生物             公告编号：2024-022



                   上海凯赛生物技术股份有限公司
               第二届监事会第十七次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况

    上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 11 日向全体
监事以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 15 日 15：00 时以通讯会议的方式召
开第二届监事会第十七次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3 人，
实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
章、规范性文件和《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的
决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司非经常性损益明细报告的议案》

    公司针对 2023 年度、2022 年度及 2021 年度非经常性损益情况编制了《上海凯赛
生物技术股份有限公司最近三年非经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对前述非经常性损益明报告进行审核并出具了《上海凯赛生物技术股份有限
公司非经常性损益鉴证报告》。公司监事会对上述报告内容无异议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
凯赛生物技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

    2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    公司监事会认为：公司编制的《上海凯赛生物技术股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管

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规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的相关规定。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
凯赛生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-021）及
《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海凯赛生物技术股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告》。

    特此公告。




                                               上海凯赛生物技术股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                       2024年 5 月 16 日




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