证券代码：688065            证券简称：凯赛生物         公告编号：2024-055



                  上海凯赛生物技术股份有限公司

           第二届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日在
公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年
10 月 17 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议由董事长 Xiucai Liu
（刘修才）主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。部分公司高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    同意公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人
民币普通股（A 股）股票。回购资金总额不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超
过人民币 2,000.00 万元（含），同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关
事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案公告》（公告编号：2024-056）。

     特此公告。

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    上海凯赛生物技术股份有限公司
           董   事    会
         2024 年 10 月 22 日




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