证券代码：688093            证券简称：世华科技            公告编号：2024-016


             苏州世华新材料科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  6

普通股股东人数                                                                 6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  187,215,574

普通股股东所持有表决权数量                                           187,215,574
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                         71.7112
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    71.7112
    注：截至股权登记日，公司总股本为 262,631,312 股，其中公司回购专用证券账户中的
股份数量为 1,562,549 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股
份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 261,068,763 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、       议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议
      案
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                      反对                    弃权
股东类型
                   票数     比例（%）        票数   比例（%）         票数 比例（%）
  普通股       187,181,669      99.9819      33,905          0.0181      0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                     反对            弃权
议案
            议案名称                       比例                 比例           比例
序号                         票数                     票数               票数
                                           （%）                （%）          （%）
           关于公司吸
           收合并全资
           子公司暨变
  1                       13,003,200       99.7399    33,905    0.2601       0   0.0000
           更部分募投
           项目实施主
           体的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

   律师：王月鹏、邹佩垚

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科
技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程
的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 13 日