北京植德律师事务所

           关于苏州世华新材料科技股份有限公司

                     2023年年度股东大会的

                            法律意见书
                     植德京(会)字[2024]0038号


致：苏州世华新材料科技股份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东

大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及苏州世华新材料科技股

份有限公司（以下称“世华科技”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以

下称“本所”）指派律师出席世华科技2023年年度股东大会（以下称“本次股东

大会”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法

性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈

述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。



    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书

随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的

责任。



    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第

五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次

股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


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    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1. 经查验，本次股东大会由世华科技第二届董事会第十九次会议决定召集。

2024年4月18日，世华科技在上海证券交易所网站上刊登了《苏州世华新材料科

技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。前述通知载明了本次股

东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行

使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的

登记办法、联系地址及联系人等事项。

    2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会

现场会议于2024年5月8日下午在公司会议室召开。



    经查验，世华科技董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》

等相关法律、法规和规范性文件以及世华科技章程的有关规定召集本次股东大会，

并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、

地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大

会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定。



    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

    1. 经查验，本次股东大会由世华科技第二届董事会第十九次会议决定召集

并发布公告通知，本次股东大会的召集人为世华科技董事会。



    2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代
理人出席本次股东大会的股东共计15人，代表有表决权的股份数193,763,214股，

占世华科技股份总数的74.2192%（已剔除世华科技回购专用证券账户中已回购的

股份数量）。出席本次股东大会现场会议的人员还有世华科技董事、监事和高级

管理人员。



    经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，资格合法有效。

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    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
   1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为世华科技已公告的会议通知
中所列出的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：


   （1）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
   经表决，同意股份192,657,631股，反对0股，弃权1,105,583股，同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4294%，本项议案获得通过。


   （2）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
   经表决，同意股份192,657,631股，反对0股，弃权1,105,583股，同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4294%，本项议案获得通过。


   （3）审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
   经表决，同意股份192,657,631股，反对0股，弃权1,105,583股，同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4294%，本项议案获得通过。


   （4）审议《关于公司2023年度财务决算的议案》
   经表决，同意股份192,657,631股，反对0股，弃权1,105,583股，同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4294%，本项议案获得通过。


   （5）审议《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
   经表决，同意股份192,657,631股，反对0股，弃权1,105,583股，同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4294%，本项议案获得通过。


   （6）审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
   经表决，同意股份192,657,631股，反对0股，弃权1,105,583股，同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4294%，本项议案获得通过。


   （7）审议《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
   经表决，同意股份6,581,545股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股
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东大会的有表决权股份总数的100.0000%，关联股东顾正青、吕刚、耶弗有投资
发展（苏州）有限公司、蔡惠娟、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，
本项议案获得通过。


    （8）审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
    经表决，同意股份192,657,631股，反对0股，弃权1,105,583股，同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4294%，本项议案获得通过。


    （9）审议《关于修订〈公司章程＞和＜股东大会议事规则>等制度的议案》
（特别决议）
    经表决，同意股份192,657,631股，反对0股，弃权1,105,583股，同意股份占
出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4294%，本项议案获得通过。


    2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，世华
科技对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。本次股
东大会的会议记录由出席本次股东大会的世华科技董事、监事、董事会秘书、会
议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的世华科技董事签署。


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及世华科技章程的规定，合法有效。


    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。


    本法律意见书一式贰份。
                              （以下无正文）


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