北京植德律师事务所

           关于苏州世华新材料科技股份有限公司

                 2024年第二次临时股东大会的

                            法律意见书
                     植德京(会)字[2024]0098号


致：苏州世华新材料科技股份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东

大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及苏州世华新材料科技股

份有限公司（以下称“世华科技”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以

下称“本所”）指派律师出席世华科技2024年第二次临时股东大会（以下称“本

次股东大会”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法

性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈

述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。



    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书

随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的

责任。



    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第

五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次

股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


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    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1. 经查验，本次股东大会由世华科技第二届董事会第二十次会议决定召集。

2024年6月5日，世华科技在上海证券交易所网站上刊登了《苏州世华新材料科技

股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本

次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会

并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股

东的登记办法、联系地址及联系人等事项。

    2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会

现场会议于2024年6月25日下午在公司会议室召开。



    经查验，世华科技董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》

等相关法律、法规和规范性文件以及世华科技章程的有关规定召集本次股东大会，

并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、

地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大

会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定。



    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

    1. 经查验，本次股东大会由世华科技第二届董事会第二十次会议决定召集

并发布公告通知，本次股东大会的召集人为世华科技董事会。



    2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代
理人出席本次股东大会的股东共计5人，代表有表决权的股份数187,181,669股，

占世华科技股份总数的71.6982%（已剔除世华科技回购专用证券账户中已回购的

股份数量）。出席本次股东大会现场会议的人员还有世华科技董事、监事和高级

管理人员。



    经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相

关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，资格合法有效。
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    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

   1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为世华科技已公告的会议通知

中所列出的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：



   （1）审议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

   1.01 《关于选举顾正青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

   经表决，同意股份187,181,669股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的100.0000%，顾正青先生当选第三届董事会非独

立董事。



   1.02 《关于选举吕刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

   经表决，同意股份187,181,669股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的100.0000%，吕刚先生当选第三届董事会非独立

董事。



   1.03 《关于选举蒯丽丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

   经表决，同意股份187,181,669股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的100.0000%，蒯丽丽女士当选第三届董事会非独

立董事。



   1.04 《关于选举计建荣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

   经表决，同意股份187,181,669股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的100.0000%，计建荣先生当选第三届董事会非独

立董事。



   1.05 《关于选举周昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

   经表决，同意股份187,181,669股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次

                                  3
股东大会的有表决权股份总数的100.0000%，周昌胜先生当选第三届董事会非独

立董事。



   （2）审议《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

   2.01 《关于选举池漫郊先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

   经表决，同意股份187,181,669股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的100.0000%，池漫郊先生当选第三届董事会独立

董事。



   2.02 《关于选举王亮亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

   经表决，同意股份187,181,669股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的100.0000%，王亮亮先生当选第三届董事会独立

董事。



   2.03 《关于选举徐幼农先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

   经表决，同意股份187,181,669股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的100.0000%，徐幼农先生当选第三届董事会独立

董事。



   （3）审议《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

   3.01 《关于选举汪学伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

   经表决，同意股份187,181,669股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的100.0000%，汪学伟先生当选第三届监事会非职

工代表监事。



   3.02 《关于选举钱彤女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

   经表决，同意股份187,181,669股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的100.0000%，钱彤女士当选第三届监事会非职工

                                  4
代表监事。



    2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，世华

科技对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。本次股

东大会的会议记录由出席本次股东大会的世华科技董事、监事、董事会秘书、会

议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的世华科技董事签署。



    综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行

政法规、规范性文件及世华科技章程的规定，合法有效。



    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人

员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、

规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。



    本法律意见书一式贰份。

                             （以下无正文）




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