证券代码：688093            证券简称：世华科技            公告编号：2024-057


              苏州世华新材料科技股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 42

普通股股东人数                                                                42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  188,261,069

普通股股东所持有表决权数量                                           188,261,069

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             72.1385

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    72.1385
    注：截至股权登记日，公司总股本为 262,631,312 股，其中公司回购专用证券账户中的
股份数量为 1,659,641 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股
份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 260,971,671 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                   反对              弃权
       股东类型                                              比例       票   比例
                           票数           比例（%） 票数
                                                             （%）      数 （%）
        普通股           188,248,569       99.9934 12,500      0.0066    0 0.0000


2、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                   反对              弃权
       股东类型                                              比例       票   比例
                           票数           比例（%） 票数
                                                             （%）      数 （%）
        普通股           188,251,069       99.9947 10,000      0.0053    0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                      反对        弃权
议案
           议案名称                                             比例   票 比例
序号                        票数          比例（%）   票数
                                                                （%） 数 （%）
  1      关于公司 2024    14,070,100       99.9112    12,500    0.0888 0 0.0000
         年前三季度利
         润分配方案的
         议案
         关于续聘 2024
  2      年度审计机构    14,072,600     99.9290   10,000   0.0710    0   0.0000
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

      律师：王月鹏、邹佩垚

2、 律师见证结论意见：

      本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科
技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程
的规定，表决结果合法有效。


      特此公告。


                                      苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 11 月 12 日