证券代码：688095          证券简称：福昕软件        公告编号：2024-021


          福建福昕软件开发股份有限公司
   关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案
               暨再次延期召开的公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日

         A股            688095      福昕软件           2024/3/29


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

   （一） 增加临时提案的具体情况和原因

    1、提案人：熊雨前

    2、提案程序说明

    熊雨前先生为公司控股股东、实际控制人，其持有公司 39.80%的股份，在

2024 年 4 月 9 日向股东大会召集人董事会书面提交《关于向福建福昕软件开发

股份有限公司提请增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董

事会将《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》和《关于补充修订<

公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    股东大会召集人董事会按照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有

关规定，现予以公告。

     3、临时提案的具体内容

     （1）关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案

     2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十

次会议，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意使用超募资金

（含利息收入、理财收益等）9,023.8144 万元，收购福昕鲲鹏（北京）信息科技

有限公司（以下简称“福昕鲲鹏”）共计 38.2749%的股权。

     就收购福昕鲲鹏部分股权事宜，经公司与股权转让方一致同意，拟增加与原

股权转让方有关业绩承诺的约定，以及有关福昕鲲鹏若未达业绩承诺时的估值调

整和对公司的补偿等内容。2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次

会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购福昕鲲鹏部分股权增

加约定事宜的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于收购鲲鹏部分股权事项的进展公告》（公告编号：2024-019）。

     （2）关于补充修订《公司章程》的议案

     2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于

修订<公司章程>的议案》。为进一步与投资者共享公司经营成果，建立对投资者

更为科学、持续和稳定的回报规划与机制，公司在前述修订后《公司章程》的基

础上，拟对《公司章程》中有关公司现金分红具体条件的有关条款进行补充修订。

2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补

充 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《关于补充修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-

020）。

     （二）再次延期召开股东大会的具体情况

     公司原定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，此后，公司

将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 4 月 15 日召开。基于前述的临时
提案，因公司统筹工作安排需要，经公司慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，

公司决定将 2024 年第一次临时股东大会再次延期至 2024 年 4 月 22 日召开，原

股权登记日不变。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知其
       他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。


    （一）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 15 点 00 分

    召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会

议室

    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日

                        至 2024 年 4 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （三）股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

       （四）股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
   1      《关于增补独立董事的议案》                             √
   2      《关于使用超募资金对外投资的议案》                     √
   3    《关于修订<公司章程>的议案》                              √
 4.00   《关于修订和新增公司部分制度的议案》                      √
 4.01   《关于修订<独立董事工作条例>的议案》                      √
 4.02   《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √
 4.03   《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                      √
   5    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                        √
   6    《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》            √
   7    《关于补充修订<公司章程>的议案》                          √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案 1-4 已于 2024 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议审议通

过，议案 2、 已于 2024 年 3 月 22 日召开的第四届监事会第十次会议审议通过；

议案 6、7 已于 2024 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过；

议案 6 已于 2024 年 4 月 10 日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过。具

体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 3、议案 4.02、议案 5、议案 7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。




                                      福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 11 日
     附件 1：授权委托书

                                      授权委托书
     福建福昕软件开发股份有限公司：
         兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 22 日召
     开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东账户号：


序号                      非累积投票议案名称                     同意     反对   弃权
 1      《关于增补独立董事的议案》
 2      《关于使用超募资金对外投资的议案》
 3      《关于修订<公司章程>的议案》
4.00    《关于修订和新增公司部分制度的议案》
4.01    《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
4.02    《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03    《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
 5      《关于修订<监事会议事规则>的议案》
 6      《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》
 7      《关于补充修订<公司章程>的议案》


     委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
     委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                               委托日期：      年 月 日


     备注：
         委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
     意愿进行表决。