证券代码：688095          证券简称：福昕软件           公告编号：2024-054


                 福建福昕软件开发股份有限公司
               第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四

次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 6 日在福州

市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方

式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出

席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其

摘要的议案》

    公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激

励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管

指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东

利益的情形，同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的

三分之二以上通过，关联股东回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《福建福

昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告

编号：2024-055）。

    （二）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》

    公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股

票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配

体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的

三分之二以上通过，关联股东回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    （三）审议通过了《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名

单>的议案》

    对公司《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，公

司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中

华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资

格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近

12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12

个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董

事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励

的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本

次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计

划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    （四）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的

议案》

    公司监事会认为：《关于<福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股

计划（草案）>及其摘要的议案》符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。

公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机

制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调

动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的

二分之一以上通过，关联股东回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    （五）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

    公司监事会认为：本办法符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能

保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公

司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的

二分之一以上通过，关联股东回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

    特此公告。




                                     福建福昕软件开发股份有限公司监事会

                                                            2024 年 8 月 7 日