福建福昕软件开发股份有限公司监事会
    关于第四届监事会第十四次会议相关事项的核查意见

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关

于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上

海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公

司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》、《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等

相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司第四届监事会

第十四次会议相关事项进行了核查。

    一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见

    1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的

情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或

者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会

计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现

过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定

不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本次激励

计划的主体资格。

    2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）

最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监

会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被

中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》

规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司

的独立董事、监事、其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控

制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象的范围符合《管理办法》、《上市规则》

规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下

简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票

激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司

网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见

及其公示情况的说明。

    3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证

券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激

励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、

任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及

全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审

议通过后方可实施。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划

或安排。

    5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结

合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公

司的可持续发展，且不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

    综上所述，我们一致同意公司实行 2024 年限制性股票激励计划。

    二、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的核查意见

    1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员

工持股计划的情形。

    2、公司董事会拟定《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）》（以下简称“本持股计划”）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2024

年员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及

规范性文件的规定。

    3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司

及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计

划的情形。

    4、公司本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及

规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为公司

本持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    5、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益

共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，

充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公

司可持续发展。

    综上所述，我们一致同意公司实行 2024 年员工持股计划，并同意将 2024

年员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                      福建福昕软件开发股份有限公司监事会

                                                           2024 年 8 月 6 日
（本页无正文，为《福建福昕软件开发股份有限公司监事会关于第四届监事会第
十四次会议相关事项的核查意见》签署页）




出席会议的监事：




      邱添英                     李硕                     朱诗嘉




                                   福建福昕软件开发股份有限公司监事会

                                                 时间：   年   月   日