证券代码：688095          证券简称：福昕软件          公告编号：2024-058


                福建福昕软件开发股份有限公司
       关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年8月22日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 8 月 22 日    15 点 00 分
    召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日
                        至 2024 年 8 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的《福建福昕软件开发
股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、    会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
         《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
   1                                                         √
         （草案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实
   2                                                         √
         施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
   3                                                         √
         年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
         《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>
   4                                                         √
         及其摘要的议案》
         《关于公司<2024 年员工持股计划管理办
   5                                                         √
         法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
   6                                                         √
         年员工持股计划相关事宜的议案》
         《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核
   7     心技术人员所持公司股份及其变动管理制                √
         度>的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第 1-7 项议案于 2024 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第十四次会议审
议通过，第 1、2、4、5 项议案于同日召开的第四届监事会第十四次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《上海证券报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1-3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-6
    应回避表决的关联股东名称：作为 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年员
工持股计划的激励对象的股东，或者与激励对象存在关联关系的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日
         A股            688095        福昕软件             2024/8/16


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员

五、     会议登记方法

    （一）拟出席本次股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理
登记：
    1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）
办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书。
    2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股
东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原
件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
    3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
    4、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的
时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、
联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登
记。
    5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （二）登记时间
    2024 年 8 月 21 日 09:00-18:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在 2024
年 8 月 20 日 17:00 前送达。
    （三）登记地点
    福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼福建福昕软件开
发股份有限公司董事会办公室。

六、     其他事项
    （一）会议联系方式
    联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼福建
福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。
    邮编：350003
    联系电话：0591-38509866
    传真：0591-38509869
    邮箱：boardoffice@foxitsoftware.cn
    联系人：李蔚岚、林飞静
    （二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会
者提前半小时达到会议现场办理签到。


   特此公告。




                                         福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                            2024 年 8 月 7 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                   授权委托书

福建福昕软件开发股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 22 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


 序
                   非累积投票议案名称                 同意       反对      弃权
 号
         《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
  1
         （草案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
  2
         实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
  3
         年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
         《关于公司<2024 年员工持股计划（草
  4
         案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2024 年员工持股计划管理办
  5
         法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
  6
         年员工持股计划相关事宜的议案》
         《关于修订<董事、监事、高级管理人员和
  7      核心技术人员所持公司股份及其变动管理
         制度>的议案》


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                          委托日期：         年 月 日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。