证券代码：688095           证券简称：福昕软件           公告编号：2024-063


                 福建福昕软件开发股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五

次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 22 日在福

州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的

方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列

席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认

为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 8

月 22 日为授予日，授予价格为 20.34 元/股，向 190 名激励对象授予 171.0147 万

股限制性股票。

    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。具体

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕

软件开发股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：

2024-062）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。




                                 福建福昕软件开发股份有限公司董事会

                                                    2024 年 8 月 23 日