证券代码：688095          证券简称：福昕软件          公告编号：2024-073


                 福建福昕软件开发股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七

次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 9 月 10 日在福

州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的

方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际

出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

    公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符

合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》

等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，

不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利

益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事

会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的

公告》（公告编号：2024-070）。

    特此公告。




                                    福建福昕软件开发股份有限公司监事会

                                                       2024 年 9 月 11 日