证券代码：688095            证券简称：福昕软件             公告编号：2024-088


                   福建福昕软件开发股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九

次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 11 月 22 日在

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员

列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于放弃对子公司的优先增资权暨涉及部分募投项目间

接转让与关联交易的议案》

    公司为提高募集资金使用效率，加快人工智能驱动数据隐私合规解决方案相

关业务的发展，全资子公司 Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国公

司”）100%控股的 iDox.ai Corp.（以下简称“iDox 公司”）拟引入 Foothill Ventures

III LP、Palm Drive Capital IV LP、自然人韦积庆、George Zhendong Gao 等投资

方进行增资并设立期权池。本次交易完成后，公司持有 iDox 公司股权的比例将

由 100%下降至 49.99%，且福昕美国公司对 iDox 公司不享有董事提名权，iDox

公司不再纳入公司合并报表范围。福昕美国公司于 2024 年 8 月将涉及部分募集
资金投入的业务作价约 588 万美元投入 iDox，本次交易将间接导致所涉及的部

分募投项目转让，但公司仍然按持股比例享有对应的投资收益。

    本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议和公司第四届董事会第二

次战略决策委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃对子公司的优先增资权暨涉及部分募投项

目间接转让与关联交易的公告》（公告编号：2024-090）。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    回避表决情况：董事 George Zhendong Gao 作为关联方，回避对该议案的表

决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2024 年 12 月 10 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，

并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结

合的表决方式召开。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。




                                      福建福昕软件开发股份有限公司董事会

                                                         2024 年 11 月 23 日