证券代码：688095            证券简称：福昕软件            公告编号：2024-093

               福建福昕软件开发股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无


一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G
区 5 号楼公司会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               88

 普通股股东人数                                                              88

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 44,179,412

 普通股股东所持有表决权数量                                          44,179,412

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                        49.2642
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                        49.2642
 （%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 1,761,048 股，不享
有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和
        网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
        华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及
        《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

        （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
        2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
        3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

        二、      议案审议情况

        （一） 非累积投票议案

        1、 议案名称：《关于放弃对子公司的优先增资权暨涉及部分募投项目间接转让
        与关联交易的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                                          同意                  反对                弃权
               股东类型                          比例               比例               比例
                                   票数                     票数                票数
                                                 （%）              （%）              （%）
         普通股                  42,482,117 99.8081 70,715         0.1661       10,980 0.0258


        （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                 同意                    反对                 弃权
议案
               议案名称                                  比例               比例                 比例
序号                                      票数                    票数                 票数
                                                         （%）              （%）                （%）
       《关于放弃对子公司的优先
 1     增资权暨涉及部分募投项目       5,213,512         98.4572   70,715    1.3355     10,980    0.2074
       间接转让与关联交易的议案》


        （三） 关于议案表决的有关情况说明

        1、 本次审议的 1 项议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代

        理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
        2、 本次审议的 1 项议案，对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次审议的 1 项议案，存在关联关系的股东已回避表决。


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

   律师：谢美婷、钟嘉欣

2、 律师见证结论意见：

    福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
   特此公告。




                                   福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 11 日