证券代码：688141          证券简称：杰华特         公告编号：2024-023



                   杰华特微电子股份有限公司
   关于选举公司董事长、监事会主席、董事会专门委员
              会委员及聘任高级管理人员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日召
开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立
董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年 4 月 28 日召开
的职工代表大会选举产生的职工代表监事刘国强先生共同组成公司第二届董
事会、监事会，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董
事会、监事会自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。
    2024 年 5 月 31 日，公司召开了第二届董事会第一次会议以及第二届监
事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员
及主任委员（召集人）、第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员，现将具
体情况公告如下：

    一、选举公司第二届董事会董事长

    公司第二届董事会选举ZHOU XUN WEI先生为公司第二届董事会董事长，
任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。

    ZHOU XUN WEI 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2024-013）。




                                   1
    二、选举第二届董事会专门委员会委员并组建各专门委员会

    根据《中华人民共和国公司法》《杰华特微电子股份有限公司章程》及其
他相关规定，公司董事会选举了第二届董事会专门委员会委员及主任委员（召
集人），具体如下：

    1、董事会战略发展委员会：ZHOU XUN WEI（召集人）、方伟、朱晓芸

    2、董事会审计委员会：沈书豪（召集人）、夏立安、邹小芃

    3、董事会提名委员会：夏立安（召集人）、ZHOU XUN WEI、邹小芃

    4、董事会薪酬与考核委员会：邹小芃（召集人）、黄必亮、沈书豪

    其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占
半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员沈书豪先生为
会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

    第二届董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    上述专门委员会委员简历详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2024-013）。




    三、选举公司第二届监事会主席

    监事会同意选举刘国强先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届
监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    刘国强先生简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-014）。




    四、聘任公司高级管理人员



                                   2
    董事会同意聘任马问问女士为公司总经理、董事会秘书，聘任谢立恒先生
为公司财务负责人。马问问女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书。聘任谢立恒先生为公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审查
通过。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，
发表了明确同意的意见。上述高级管理人员的简历详见附件，任期自第二届
董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。




    五、董事会秘书联系方式

    联系电话：0571-87806685

    传真：0571-87806685

    电子邮箱：ir@joulwatt.com

    联系地址：浙江省杭州市西湖区华星路创业大厦7楼西



   特此公告。



                                           杰华特微电子股份有限公司
                                                               董事会

                                                       2024年6月4日




                                 3
附件：
                             马问问女士简历

    马问问女士，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国计量大学，硕士研究生学历。2014 年 6 月至 2016 年 12 月任公司市场策划专
员，2017 年 1 月至 2021 年 3 月任公司产品工程师，2021 年 3 月起任公司董事
会秘书，2023 年 4 月起任公司总经理。
    截至本公告披露日，马问问女士通过公司持股平台——杭州杰瓦投资管理
合伙企业（有限合伙）及杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份，
其中杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）为持有公司 5%以上股份的股东，
除上述外，马问问女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东
及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。马问问女士不存在《中
华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，具备担任高级管理人员职
务的专业素质和工作能力。




                             谢立恒先生简历

    谢立恒先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙
江大学，硕士研究生学历，注册会计师。2007 年 9 月至 2011 年 5 月于天健会计
师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2011 年 6 月至 2014 年 12 月任银江
股份有限公司财务经理、财务副总监，2014 年 1 月至 2014 年 12 月兼任浙江银
江智慧交通集团有限公司副总裁兼财务总监，2015 年 1 月至 2015 年 3 月任浙江
维康药业有限公司财务总监，2015 年 3 月至 2021 年 6 月任浙江维康药业股份有
限公司董事、董事会秘书兼财务总监，2021 年 6 月至 2021 年 8 月任杭州美仪自
动化技术股份有限公司财务总监，2021 年 8 月至今任公司财务总监。
    截至本公告披露日，谢立恒先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系。谢立恒先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要

                                    4
求的任职资格，具备担任高级管理人员职务的专业素质和工作能力。




                                  5