证券代码：688141          证券简称：杰华特          公告编号：2024-045



                   杰华特微电子股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日以现
场会议方式召开第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”），会议经
全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议由公司监事会主席
刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、
召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
   （一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为：公司对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2024
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2024年第一次临时股东
大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本
次关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项。
    监事窦训金为激励对象的关联方，因此回避本次表决。
    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-046）。


   （二）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
    监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的
禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；授予的激
励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》及《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司股东大会批准
的2024年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此2024年限制性股票激励计
划授予条件已成就。
    监事会对董事会确定的首次授予日进行了核查，认为其符合《管理办法》
以及公司股东大会批准的2024年限制性股票激励计划中有关授予日的规定。
    因此，监事会同意公司以2024年9月19日为首次授予日，向符合首次授予
条件的675名激励对象授予1,478.2628万股第二类限制性股票。
    监事窦训金为激励对象的关联方，因此回避本次表决。
    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2024-047）。



   （三）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎
决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质
性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。


    特此公告。


                                            杰华特微电子股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2024年9月21日