证券代码：688141           证券简称：杰华特      公告编号：2024-062

                   杰华特微电子股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          125

普通股股东人数                                                         125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         199,109,822
普通股股东所持有表决权数量                                  199,109,822
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   44.5555
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              44.5555


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHOU XUN WEI 先生因公出差以通
讯方式接入本次会议，由副董事长黄必亮先生主持本次股东大会，会议采用现场
 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
 人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
 司章程》的规定，会议合法有效。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、 公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

 二、      议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
        股东类型                                             比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）         （%）
 普通股                   199,044,461 99.9671 63,261 0.0317 2,100 0.0012


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
1        关于终止实施      16,11 99.5959 63,261 0.3910 2,100       0.0131
         2023 年限制性     0,677
         股票激励计划
         的议案


 （三） 关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
 股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；本次股东大会无关联股
 东参与表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

   律师：徐天冉、吴尔安

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召
集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的相关规
定；本次会议的决议合法、有效。


   特此公告。


                                       杰华特微电子股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 18 日