证券代码：688143           证券简称：长盈通          公告编号：2024-003

              武汉长盈通光电技术股份有限公司
        第二届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次（临时）会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据
《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，本次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体
董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有
效。
       二、董事会会议审议情况
    全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
       （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长
效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，
促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况、财务状况，根据相关
法律法规，公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人
民币 39.22 元/股（含），回购股份的总金额不低于人民币 2500 万元（含），不
超过人民币 5000 万元（含）。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施股
权激励或员工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后
3 年内使用完毕,若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资
本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。回购期限为自董事会审议通过本
次回购股份方案之日起 12 个月内。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销
第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

    根据公司 2024 年 1 月 31 日披露的《2023 年年度业绩预告》显示，公司经
营情况未能达成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）设
定的第一个解除限售/归属期的业绩考核目标。同时，鉴于公司经营所面临的内
外部环境与公司制定本次激励计划时相比发生了较大变化，若继续实施本次激
励计划将难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心团队的积
极性。经审慎研究，公司决定终止实施本次激励计划，与之配套的《2023 年限
制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文
件一并终止。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    关联董事皮亚斌、廉正刚、邝光华回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大
会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                   武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
                                                            2024年2月8日