证券代码：688143          证券简称：长盈通            公告编号：2024-035



            武汉长盈通光电技术股份有限公司
      第二届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次（临时）会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长皮亚斌先
生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    公司于 2024 年 5 月 16 日完成了对 391,300 股 2023 年股权激励计划第一类
限制性股票的回购注销工作。注销后，公司注册资本由人民币 122,765,726 元减
少至人民币 122,374,426 元，总股本由 122,765,726 股减少至 122,374,426 股。
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
对《公司章程》相关内容进行修订，并授权管理层或其指定人员办理工商登记、
备案相关事宜。
    公司于 2023 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理此次激励计划相关
事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增
资、减资等情形）等，因此本议案无需再提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
    经审议，同意公司以湖北众联资产评估有限公司出具的《武汉长盈通光电技
术股份有限公司拟转让股权所涉及的长盈通（鄂州）生态农业发展有限公司股东
全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字【2024】第 1162 号）评估
值为基础，经各方同意所协商的 1,000 万元的价格，将公司全资子公司长盈通
（鄂州）生态农业发展有限公司 100%股权转让给武汉市福禄投资咨询有限公司。
    关联董事皮亚斌先生回避表决。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会审议。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

    经审议，同意公司董事会提请召开 2023 年年度股东大会。
    具体详情见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉长
盈通光电技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-
039）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                   武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
                                                           2024年6月4日