证券代码：688176          证券简称：亚虹医药         公告编号：2024-005




              江苏亚虹医药科技股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议通知于 2024 年 1 月 24 日以邮件等方式送达公司全体监事，会议于 2024 年
1 月 30 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生
召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%；
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安
全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获取更
多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也
不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，程序合法有效。



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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-004）。




    特此公告。

                                         江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会

                                                           2024 年 1 月 31 日




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