证券代码：688176          证券简称：亚虹医药           公告编号：2024-011




               江苏亚虹医药科技股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议通知于 2024 年 2 月 2 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 2
月 6 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事长 PAN KE
先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%；
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    经审议，公司董事会认为：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的
认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司
稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，
同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易
方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。回购股份将用于股权激励及
/或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过
人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起
12 个月内。公司董事会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维
护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。



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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公
告》（公告编号：2024-010）。




    特此公告。

                                        江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

                                                           2024 年 2 月 7 日




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