证券代码：688176          证券简称：亚虹医药          公告编号：2024-017




              江苏亚虹医药科技股份有限公司
 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日召
开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司
章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、公司经营范围变更情况

    根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经
营范围。

    变更前的经营范围：医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    变更后的经营范围：医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品生产；
药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    二、修订《公司章程》的相关情况

    鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法
规规定及公司实际经营需要，公司拟对《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》

                                     1
（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修改，具体修改内容如下：

                  变更前                                          变更后
 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：        第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
 医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代         医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代
 理各类商品及技术的进出口业务（国家限定         理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
 公 司 经营 或 禁止 进 出口的 商 品和 技 术除   公 司 经 营 或禁 止 进 出口的 商 品 和 技术 除
 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批       外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
 准后方可开展经营活动）                         准后方可开展经营活动）许可项目：药品生
                                                产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；
                                                药品零售（依法须经批准的项目，经相关部
                                                门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
                                                以审批结果为准）一般项目：技术服务、技
                                                术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                                技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营
                                                业执照依法自主开展经营活动）

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次公司经营范
围变更及《公司章程》相关内容的修订并办理工商变更登记的事项还需提交公司
股东大会审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办
理相关工商变更登记和章程备案等相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按
照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事
项进行必要的修改。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公
司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    特此公告。

                                                江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

                                                                          2024 年 3 月 6 日




                                            2