证券代码：688176         证券简称：亚虹医药        公告编号：2024-053



              江苏亚虹医药科技股份有限公司
 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日
召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公
司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、公司经营范围变更情况

    根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经
营范围。

    变更前的经营范围：医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品生产；
药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    变更后的经营范围：医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品生产；
药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售；第三类医疗器械经营；第二
类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；第一类医



                                   1
疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    二、修订《公司章程》的相关情况

    鉴于公司拟变更公司经营范围，根据《中华人民共和国公司法》及相关法
律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟对《江苏亚虹医科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，具体修改内容如下：

           原条款序号及内容                        修订后的条款序号及内容
 第十三条    经依法登记，公司的经营范       第十三条    经依法登记，公司的经营范围
 围是：医药产品的技术研发、咨询服务；自     是：
 营和代理各类商品及技术的进出口业务         医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代
 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品       理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
 和技术除外）。（依法须经批准的项目，经     公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
 相关部门批准后方可开展经营活动）许可       （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
 项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；   方可开展经营活动）许可项目：药品生产；
 药品进出口；药品零售（依法须经批准的项     药品委托生产；药品批发；药品进出口；药
 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，     品零售；第三类医疗器械经营；第二类医疗
 具体经营项目以审批结果为准）一般项目：     器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经
 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、   批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
 技术转让、技术推广；市场营销策划（除依     营活动，具体经营项目以审批结果为准）一
 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自       般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
 主开展经营活动）                           技术交流、技术转让、技术推广；市场营销
                                            策划；第一类医疗器械销售；第一类医疗器
                                            械生产；第二类医疗器械销售（除依法须经
                                            批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                                            营活动）

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次公司经营范
围变更及《公司章程》相关内容的修订并办理工商变更登记的事项还需提交公司
股东大会审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办
理相关工商变更登记和章程备案等相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按
照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事
项进行必要的修改。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公
司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。



    特此公告。


                                        2
    江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
                     2024 年 8 月 31 日




3