证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-061
江苏亚虹医药科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区高科西路 551 号万信酒店一楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 314
普通股股东人数 314
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 200,275,574
普通股股东所持有表决权数量 200,275,574
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
35.6585
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.6585
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 PAN KE 先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
1
公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李显显先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务负责人出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 194,166,593 96.9670 5,997,078 2.9949 76,103 0.0381
2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 194,298,425 97.0328 5,910,446 2.9516 30,903 0.0156
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 194,293,799 97.0305 5,912,872 2.9528 33,103 0.0167
4、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,534,460 97.6327 4,490,859 2.2423 250,255 0.1250
5、 议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 196,954,396 98.3416 2,902,423 1.4492 418,755 0.2092
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比例
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
号 ）
《 关 于 公 司
<2024 年限制性
1 股票激励计划 1,809,317 22.9535 5,997,078 76.0809 76,103 0.9656
（草案）>及其摘
要的议案》
《 关 于 公 司
<2024 年限制性
2 股票激励计划实 1,941,149 24.6260 5,910,446 74.9818 30,903 0.3922
施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东
3 1,936,523 24.5673 5,912,872 75.0126 33,103 0.4201
大会授权董事会
3
办理 2024 年限制
性股票激励计划
相关事宜的议
案》
《关于变更部分
4 募集资金投资项 3,141,384 39.8526 4,490,859 56.9725 250,255 3.1749
目的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次会议
的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 4 为普
通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一
以上通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3 关联股东已回避表决。
3、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
4、根据公司于 2024 年 9 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚虹医药
科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事王
文宁女士受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次股东大会议案 1、议案 2、
议案 3 向公司全体股东征集投票权。截至 2024 年 9 月 14 日征集结束时间，共有
0 名股东委托独立董事行使投票权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、盛也晴
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江
苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
4
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
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