证券代码：688176          证券简称：亚虹医药           公告编号：2024-064




               江苏亚虹医药科技股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 9 月
27 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集
并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%；本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规
定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

    1、公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行
核查，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计
划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激


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励对象的主体资格合法、有效。公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条
件已经成就。

    2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

    公司确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》及公司《2024 年限制性
股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2024 年 9 月 27 日，并同意
以 3.06 元/股的授予价格向 68 名激励对象授予 832.01 万股限制性股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏亚虹医药科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。




    特此公告。




                                        江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会

                                                          2024 年 9 月 28 日




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