证券代码：688178              证券简称：万德斯       公告编号：2024-008

              南京万德斯环保科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        14

普通股股东人数                                                       14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          45,372,908

普通股股东所持有表决权数量                                   45,372,908

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                53.2023
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                53.2023
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长刘军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书戴昕先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                         反对                 弃权
  股东类型                       比例                     比例                  比例
                   票数                     票数                       票数
                                 （%）                    （%）               （%）
   普通股        45,372,908      100.0000          0          0.0000      0     0.0000


2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                         反对                 弃权
  股东类型                       比例                     比例                  比例
                   票数                     票数                       票数
                                 （%）                    （%）               （%）
   普通股        45,372,908      100.0000          0          0.0000      0     0.0000


2.02、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                         反对                 弃权
  股东类型
                   票数           比例      票数              比例     票数     比例
                                  （%）                   （%）                    （%）
   普通股        45,372,908   100.0000              0          0.0000          0      0.0000


2.03、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                   反对                         弃权
  股东类型                        比例                比例                         比例
                    票数                     票数                       票数
                                  （%）             （%）                          （%）
   普通股        45,372,908       100.0000      0          0.0000              0      0.0000


2.04、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                         反对                 弃权
  股东类型                        比例                     比例                  比例
                    票数                     票数                       票数
                                  （%）                    （%）               （%）
   普通股        45,372,908       100.0000          0          0.0000          0      0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权数
量的三分之二以上表决通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：杨学良、张凤婷

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。
特此公告。


             南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
                                 2024 年 3 月 30 日