证券代码：688178         证券简称：万德斯             公告编号：2024-041


             南京万德斯环保科技股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

   南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次

会议于2024年10月11日以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的

提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席

监事3名，实到3名，经与会监事一致推举，本次会议由高年林女士主持。会议的召

集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其

他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。




    二、监事会审议情况

    （一）审议并通过了《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

    同意豁免监事会未提前5天通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、召

开和表决程序合法有效。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    （二）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司设监事会主席

一名，由全体监事过半数选举产生。公司全体监事一致推举高年林女士为公司第四

届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之

日止。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    高年林女士的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的

公告》（公告编号：2024-040）。




    特此公告。




                                    南京万德斯环保科技股份有限公司监事会

                                                       2024 年 10 月 12 日