株洲中车时代电气股份有限公司              第七届董事会独立董事第一次专门会议



                  株洲中车时代电气股份有限公司
           第七届董事会独立董事第一次专门会议
                               会议决议

     株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 27 日下午 17:40 在时代

学院 208 会议室举行。会议应到独立非执行董事 4 人，实到独立非执

行董事 4 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事

工作制度》的有关规定。会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主

持。

      本次独立董事会议各位董事经过谨慎查询及讨论，审议通过如下

议案：

      1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了《关于本公司 202

3 年第四季度及 2024 年度持续关连交易报告的议案》。

      各位独立非执行董事同意毕马威华振对本集团 2023 年第四季度

及截至 2023 年 12 月 31 日止年度（“2023 年度”）持续关连交易给出

的确认意见。

      独立非执行董事一致认为：该等持续关连交易为本集团于一般日

常业务过程中订立，并按一般商务条款或如可供比较的交易不足以判

断是否一般商务条款时，按不逊于独立第三方可取得或向本集团提供

（视乎情况而定）的条款订立，持续关连交易乃根据有关交易的协议

进行，交易条款以及有关年度交易额度上限均属公平合理，符合公司
株洲中车时代电气股份有限公司             第七届董事会独立董事第一次专门会议



及公司股东的整体利益。该等持续关连交易于截至 2023 年 12 月 31

日止年度进行的交易额并没有超出相关协议约定的截至 2023 年 12 月

31 日止财政年度的持续关连交易金额上限，而就与中国中车集团有

限公司签署的《2023 年至 2025 年产品和配套服务互供框架协议》而

言，亦无超出 2022 年 6 月 17 日股东周年大会批准的 2023 年度总额

上限。

      会议同意将该议案有关 2023 年度的持续关连交易内容提交公司

董事会审议。

      2、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了《关于本公司 202

3 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

      独立非执行董事一致认为：公司管理层编制的汇总表在所有重大

方面均符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外

担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司

自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》 上证函〔2023〕3872 号）

的规定，如实反映了公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况。

      会议同意将该议案提交董事会审议。

      3、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于预计本

公司与中国中车股份有限公司 2025-2027 年房屋与配套设备设施租

赁日常关联交易金额的议案》。

      独立非执行董事一致认为：该等交易是基于公司与中国中车长期

形成的业务关系，为保持生产经营的连续性所需，相关交易的上限合
株洲中车时代电气股份有限公司             第七届董事会独立董事第一次专门会议



理，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东

利益的情形，协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。

      会议同意将该议案提交董事会审议。

      4、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于本公司

第七届董事会在任独立董事独立性评估结果及专项意见的议案》。

      独立非执行董事一致认为：公司独立非执行董事符合《上市公司

独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

      会议同意将该议案提交董事会审议。