证券代码：688187 （A 股） 证券简称：时代电气 （A 股） 公告编号：2024-026
证券代码： 3898（H 股）    证券简称：时代电气（H 股）


               株洲中车时代电气股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别
股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会增加临
             时提案暨股东大会补充通知的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次
H 股类别股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别        股票代码      股票简称              股权登记日
       A股             688187     时代电气              2024/6/21



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中车株洲电力机车研究所有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 41.87%股份
的股东中车株洲电力机车研究所有限公司，在 2024 年 6 月 11 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    公司董事会收到中车株洲电力机车研究所有限公司《关于提请增加株洲中车
时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，拟将《关于提名徐
绍龙先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》作为临时提案提交公司
2023 年年度股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《株洲中车
时代电气股份有限公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上
股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
   中车株洲电力机车研究所有限公司具备提出临时提案的主体资格，前述提案
内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案程序符
合《中华人民共和国公司法》《株洲中车时代电气股份有限公司股东大会议事规
则》《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的相关规定。
   上述新增议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司董事会同意
将上述议案作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知事项
    不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2024 年 6 月 27 日 10 点 00 分
    召开地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2024 年 6 月 27 日
      网络投票结束时间：2024 年 6 月 27 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                        议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
  1      关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的议案            √
  2      关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案              √
  3      关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案            √

  4      关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案            √
  5      关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案              √
  6      关于聘请本公司 2024 年度审计机构的议案              √
  7      关于申请使用 2024 年度银行授信额度的议案            √
  8      关于本公司董事 2023 年度薪酬的议案                  √
  9      关于本公司监事 2023 年度薪酬的议案                  √

 10      关于预计本公司与中国中车股份有限公司 2025           √
         年至 2027 年房屋及配套设备设施租赁日常关
         联交易金额的议案
 11      关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》            √
         的议案
 12      关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案            √
 13      关于修订《本公司董事会议事规则》的议案              √
 14      关于修订《本公司监事会议事规则》的议案              √
 15     关于修订《本公司对外担保管理制度》的议案             √
 16     关于修订《本公司关联交易管理制度》的议案             √
 17     关于修订《本公司对外投资管理制度》的议案             √

 18     关于修订《本公司 A 股募集资金管理制度》的            √
        议案
 19     关于修订《本公司防范控股股东、实际控制人             √
        及其关联方资金占用制度》的议案
 20     关于选举冯晓云女士为本公司第七届董事会独             √
        立董事的议案
 21     关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般            √
        性授权的议案
 22     关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案            √
 23     关于修订《本公司章程》的议案                         √

 24     关于选举徐绍龙先生为本公司第七届董事会执             √
        行董事的议案
注：股东大会将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》


（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案
  1      关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案            √


（三）2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案
  1      关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案            √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站刊登的《时代电气 2023 年
年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东
大会会议资料（更新稿）》。
2、 特别决议议案：2023 年度股东大会第 21、22、23 项议案；2024 年第一次 A
   股类别股东大会第 1 项议案；2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案。


3、 对中小投资者单独计票的议案：2023 年年度股东大会第 5、6、8、10、20、
   22、24 项议案需要进行中小投资者单独计票。


4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
   应回避表决的关联股东名称：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲
电力机车有限公司、中车资产管理有限公司


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                     株洲中车时代电气股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 13 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
株洲中车时代电气股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为
行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


（一）2023 年年度股东大会审议议案及投票结果
 序号             非累积投票议案名称             同意      反对     弃权
  1       关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的
          议案
  2       关于本公司 2023 年度财务决算报告的议
          案

  3       关于本公司 2023 年度董事会工作报告的
          议案
  4       关于本公司 2023 年度监事会工作报告的
          议案
  5       关于本公司 2023 年度利润分配方案的议
          案
  6       关于聘请本公司 2024 年度审计机构的议
          案
  7       关于申请使用 2024 年度银行授信额度的
          议案
  8       关于本公司董事 2023 年度薪酬的议案
  9       关于本公司监事 2023 年度薪酬的议案
10   关于预计本公司与中国中车股份有限公
     司 2025 年至 2027 年房屋及配套设备设施
     租赁日常关联交易金额的议案
11   关于修订《本公司独立非执行董事工作制
     度》的议案
12   关于修订《本公司股东大会议事规则》的
     议案

13   关于修订《本公司董事会议事规则》的议
     案
14   关于修订《本公司监事会议事规则》的议
     案
15   关于修订《本公司对外担保管理制度》的
     议案
16   关于修订《本公司关联交易管理制度》的
     议案
17   关于修订《本公司对外投资管理制度》的
     议案
18   关于修订《本公司 A 股募集资金管理制
     度》的议案

19   关于修订《本公司防范控股股东、实际控
     制人及其关联方资金占用制度》的议案
20   关于选举冯晓云女士为本公司第七届董
     事会独立董事的议案
21   关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份
     一般性授权的议案
22   关于授予董事会回购 H 股的一般性授权
     的议案
23   关于修订《本公司章程》的议案
24   关于选举徐绍龙先生为本公司第七届董
           事会执行董事的议案

（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果
    序号              非累积投票议案名称                同意      反对   弃权
1            关于提请股东大会授予董事会回购 H 股的
             一般性授权的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年   月   日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：股东大会出席回执


                        株洲中车时代电气股份有限公司
         2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会出席回执



股东姓名（法人股东名称）

股东地址

出席会议人员名称                        身份证号码

委托人（法定代表人）姓名                身份证号码

持股量                       股东代码

联系人                       电话                    传真

股东签字（法人股东签章）



（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）