时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司关于 2023 年年度股东大会、2024 年第一次A股类别股东大会及 2024年第一次H股类别股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2024-06-13
证券代码:688187 (A 股) 证券简称:时代电气 (A 股) 公告编号:2024-026
证券代码: 3898(H 股) 证券简称:时代电气(H 股)
株洲中车时代电气股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别
股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会增加临
时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次
H 股类别股东大会
2. 股东大会召开日期:2024 年 6 月 27 日
3. 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688187 时代电气 2024/6/21
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中车株洲电力机车研究所有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知,单独持有 41.87%股份
的股东中车株洲电力机车研究所有限公司,在 2024 年 6 月 11 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司董事会收到中车株洲电力机车研究所有限公司《关于提请增加株洲中车
时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》,拟将《关于提名徐
绍龙先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》作为临时提案提交公司
2023 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《株洲中车
时代电气股份有限公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司百分之三以上
股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
中车株洲电力机车研究所有限公司具备提出临时提案的主体资格,前述提案
内容属于公司股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且提案程序符
合《中华人民共和国公司法》《株洲中车时代电气股份有限公司股东大会议事规
则》《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的相关规定。
上述新增议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,公司董事会同意
将上述议案作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2024 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间:2024 年 6 月 27 日 10 点 00 分
召开地点:株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024 年 6 月 27 日
网络投票结束时间:2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
2 关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
3 关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
4 关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
5 关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
6 关于聘请本公司 2024 年度审计机构的议案 √
7 关于申请使用 2024 年度银行授信额度的议案 √
8 关于本公司董事 2023 年度薪酬的议案 √
9 关于本公司监事 2023 年度薪酬的议案 √
10 关于预计本公司与中国中车股份有限公司 2025 √
年至 2027 年房屋及配套设备设施租赁日常关
联交易金额的议案
11 关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》 √
的议案
12 关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案 √
13 关于修订《本公司董事会议事规则》的议案 √
14 关于修订《本公司监事会议事规则》的议案 √
15 关于修订《本公司对外担保管理制度》的议案 √
16 关于修订《本公司关联交易管理制度》的议案 √
17 关于修订《本公司对外投资管理制度》的议案 √
18 关于修订《本公司 A 股募集资金管理制度》的 √
议案
19 关于修订《本公司防范控股股东、实际控制人 √
及其关联方资金占用制度》的议案
20 关于选举冯晓云女士为本公司第七届董事会独 √
立董事的议案
21 关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般 √
性授权的议案
22 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 √
23 关于修订《本公司章程》的议案 √
24 关于选举徐绍龙先生为本公司第七届董事会执 √
行董事的议案
注:股东大会将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》
(二)2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 √
(三)2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站刊登的《时代电气 2023 年
年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东
大会会议资料(更新稿)》。
2、 特别决议议案:2023 年度股东大会第 21、22、23 项议案;2024 年第一次 A
股类别股东大会第 1 项议案;2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案:2023 年年度股东大会第 5、6、8、10、20、
22、24 项议案需要进行中小投资者单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:10
应回避表决的关联股东名称:中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲
电力机车有限公司、中车资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
株洲中车时代电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 27 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会,并代为
行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
(一)2023 年年度股东大会审议议案及投票结果
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的
议案
2 关于本公司 2023 年度财务决算报告的议
案
3 关于本公司 2023 年度董事会工作报告的
议案
4 关于本公司 2023 年度监事会工作报告的
议案
5 关于本公司 2023 年度利润分配方案的议
案
6 关于聘请本公司 2024 年度审计机构的议
案
7 关于申请使用 2024 年度银行授信额度的
议案
8 关于本公司董事 2023 年度薪酬的议案
9 关于本公司监事 2023 年度薪酬的议案
10 关于预计本公司与中国中车股份有限公
司 2025 年至 2027 年房屋及配套设备设施
租赁日常关联交易金额的议案
11 关于修订《本公司独立非执行董事工作制
度》的议案
12 关于修订《本公司股东大会议事规则》的
议案
13 关于修订《本公司董事会议事规则》的议
案
14 关于修订《本公司监事会议事规则》的议
案
15 关于修订《本公司对外担保管理制度》的
议案
16 关于修订《本公司关联交易管理制度》的
议案
17 关于修订《本公司对外投资管理制度》的
议案
18 关于修订《本公司 A 股募集资金管理制
度》的议案
19 关于修订《本公司防范控股股东、实际控
制人及其关联方资金占用制度》的议案
20 关于选举冯晓云女士为本公司第七届董
事会独立董事的议案
21 关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份
一般性授权的议案
22 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权
的议案
23 关于修订《本公司章程》的议案
24 关于选举徐绍龙先生为本公司第七届董
事会执行董事的议案
(二)2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于提请股东大会授予董事会回购 H 股的
一般性授权的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:股东大会出席回执
株洲中车时代电气股份有限公司
2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会出席回执
股东姓名(法人股东名称)
股东地址
出席会议人员名称 身份证号码
委托人(法定代表人)姓名 身份证号码
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字(法人股东签章)
(注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)